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七月9日在河北石家庄一家名为瀚迪集团所推广的pos机出现了刷卡资金无法到账，数百商户维权报案事件。7月9日，保定市满城区局公众号发布了《关于使用POS机刷卡被骗的治安预警》。
2018年5月21日中国支付清算协会发布关于规范银行的卡收单业务防范和打击“二清机构”的风险提示。同时认定如存在下述特征，则其成为“二清”机构的风险较大：
一、特约商户应提高风险防范意识，选择银行业机构或颁发《支付业务许可证》的非银行支付机构（以下简称持证机构）进行合作，持证机构信息可登录官方网站“政务公开-行政执法信息-行政审批公示”栏目进行查验。如不能确定合作机构是否为银行业机构或者持证机构，同时该机构如存在下述特征，则其成为“二清”机构的风险较大：
（一）结算资金异常。通过财务查看结算资金来源，正常结算资金来源对方户名应为“某银行内部账户”或“某支付机构客户备付金账户”；如果结算资金来源为个人或者非持证机构的账户，或者账户经常变换，则该机构为“二清”机构的嫌疑较大。
（二）协议签约异常。特约商户收单服务协议应和银行或持证机构直接签署，如在协议签订环节出现该机构声称无须或拒绝签订协议、协议签订对象为非银行或持证机构等异常情况，则该机构为“二清”机构的嫌疑较大。
（三）刷卡测试异常。特约商户可在正式开通交易前，使用自有银行的卡进行测试，并核验POS签购单或网上银行交易信息（如商户名称，收单机构名称）是否与实际情况一致，如果交易信息与实际情况明显不一致，则该机构为“二清”机构的嫌疑较大。
（四）费率低。“二清”机构在对外宣传时，往往会以低零费率吸引客户，如使用“免手续费”、“费率封顶”等广告用语。
（五）T+N（N≥2）日结算。“二清”机构为获得资金沉淀的收益，常存在T+N日结算的情况。B2C交易存在担保支付的情况除外。http://www.sdfbpay.net/
（六）一机多商户。部分“二清”机构在宣传时，往往会告知客户POS机支持自选商户、POS机可自动变换商户、套积分、养卡等。
（七）高额返现。“二清”机构往往会宣传如将资金存在机构处，每天可以获得高额“理财收益”，或者宣传“笔笔交易有积分”等。
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